Operazione della Guardia di Finanza contro il settore dei “compro oro” in provincia di Napoli, dove i militari del Comando Provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo per circa 600mila euro nell’ambito di un’indagine su evasione fiscale, riciclaggio e ricettazione.
Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura e riguarda una società con sede nel Nolano e il suo rappresentante legale. Le accuse contestate sono ricettazione, riciclaggio e infedele dichiarazione. Le indagini, avviate a seguito di una verifica fiscale condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola, hanno coinvolto una rete di cinque punti vendita attivi sul territorio. Gli accertamenti hanno portato alla luce un’evasione fiscale superiore a un milione e mezzo di euro.
Secondo quanto emerso, parte dei preziosi veniva acquistata utilizzando documentazione falsa, con dati anagrafici di clienti ignari. In questo modo, le operazioni commerciali venivano fittiziamente attribuite a terzi per occultare la reale provenienza dell’oro. Al termine dell’attività investigativa, le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per un valore pari al profitto dei reati contestati, circa 600mila euro, e segnalato il rappresentante legale alle autorità competenti per le violazioni penali e amministrative.
